İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Suç İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma’, ‘Tefecilik’, ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Bedellerini Aklama’ ve 6493 sayılı kanuna muhalefet kabahatleri kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere kimi ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi.
Şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos aygıtlarında hayali süreçler karşılığında kullandıkları, bu sistemle 47 milyar TL’nin üzerinde süreç hacmi oluşturdukları tespit edildi. Alınan kurullarla 1 milyar 300 milyon TL’nin üzerinde hata geliri elde edildiği, elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet manzarası verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
İŞ YERLERİ VE KONUTLARDA ARAMA YAPILDI
Operasyonda 60 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, iş yerleri ve meskenlerde yapılan aramalarda hatada kullanılan dijital malzemeler ve evrak niteliğindeki kanıtlara el konuldu. Ayrıyeten İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket iştirak hissesi ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
