İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisince, “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen hata gelirleri ile “pos tefeciliği” hatalarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusu tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerinin legal ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.
POS TEFECİLİĞİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız kontrol kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği tabir edilen açıklamada, cürüm gelirlerinin sanal POS aygıtları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak üzere yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek dengeli süreçlerin engellenmediği, alarm üretilmesine karşın gerekli aksiyonların alınmadığı, birebir kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten çok para transferi ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Küresel Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” ismi altında para akışı sağlandığı, kelam konusu şirketin Londra merkezli Aveon Küresel Holding üzerinden denetim edildiği, kabahat gelirlerinin sigorta primi yahut ticari süreç görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.
402 MİLYON LİRA BEDELİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Bu kapsamda yürütülen mali tahliller sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplamda yaklaşık 402 milyon lira bedelinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kuşkulu ve 7 şirkete yönelik eş vakitli operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma süreçleri gerçekleştirildiği anlatıldı.
Açıklamada, hatadan elde edildiği bedellendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde faal rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve kanıt karartılmasının önlenmesi hedefiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği söz edildi.
Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, hatadan elde edilen mal varlığı bedellerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği hatalarıyla uğraş kapsamında çok istikametli olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna hürmetle duyurulur.” tabirlerine yer verildi.
