İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve bağlantılı şirketlerin yetkililerinden 24 şüphelinin, hileli yollarla devlet dayanağı alarak örgütlü formda kamu ziyanına yol açtığı savıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
SORUŞTURMADA 20 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin Vilayet Jandarma Komutanlığındaki süreçleri tamamlandı. Şüphelilerden 1’i buradan hür bırakıldı.
Sağlık denetiminden geçirilen 23 kuşkulu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Savcılıkta tabiri alınan zanlılardan 20’si, “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu ziyanına dolandırıcılık” hatalarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 2’si ise isimli denetim kararlarının uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
İfadesi alınan 1 kuşkulu de savcılıktan özgür bırakıldı.
Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 2 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ SORUŞTURMASI
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Bildirimine Ait Uygulama Talimatı” yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz fiyatı üzerinden yüzde 3 takviye verdiği lakin bu kapsamda birtakım bireylerin devletin sunduğu takviyesi almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.
Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu halde ortaya çıkan değerli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz yararı sağlandığı sav edilmişti.
Soruşturma kapsamında, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Değerli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Değerli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Değerli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Güç Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ve İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek’in devletin sunduğu yüzde 3 takviyesi almak için kendileri ve kelam konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu öne sürülmüştü.
Bu şirketler üzerinden değerli metaller ve altın bileşenleri ismi altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat fiyatı üzerinden yüzde 3 devlet dayanağı alarak, muhakkak tertip ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar ziyana uğrattıkları tespit edilen soruşturmada, bu süreçleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 24 kuşkulu belirlenmişti.
Şüpheliler hakkında “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Bildirimlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet”, “1567 Sayılı Türk Parasının Değerini Muhafaza Hakkında Kanuna Muhalefet” kabahatlerinden gözaltı kararı verilmişti.
Savcılığın gözaltı kararının akabinde İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığınca İstanbul’da 12 ilçede düzenlenen eş vakitli operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
Devam eden çalışmalarda firari durumdaki 3 kişi daha yakalanmıştı.
