Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye nazaran, değişiklikle, hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında kimi yükümlülere yönelik önlemler artırıldı.
Buna nazaran, kalkınma ve yatırım bankalarının, sektörel nitelikleri dikkate alınarak ahenk yükümlülük seviyesi artırıldı. Bu bankalar, ahenk programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.
Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan büsbütün elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, ahenk vazifelisi atamakla yükümlü tutuldu.
Ayrıca, ahenk vazifelisi ve yardımcısının atanması ile misyondan ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ait düzenleme yapıldı. Mevcutta misyon yapan şahısların hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci düzenlendi.
