İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Bürosu, 2024/293366 sayılı evrak kapsamında soruşturma yürütüyor. Soruşturmada Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, cürüm örgütü kurma ve kara para aklama hareketleri inceleniyor. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, 4 Kasım 2025 tarihinde 2025/11423 değişik iş sayılı kararla iki holdingin malvarlıklarına ve şüphelilere ilişkin pay hisselerine el koydu.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Mahkeme ayrıyeten mali kayıtların korunması ve ferdî yatırımcıların teminata alınması maksadıyla TMSF’yi kayyum olarak atadı. Kayyumluk kararı, 2025/11425 değişik iş sayılı mahkeme kararıyla yürürlüğe girdi.
MALİ TABLOLAR VE KAP BEYANLARIYLA PİYASA MÜDAHALESİ İDDİASI
Başsavcılık açıklamasına nazaran soruşturma kapsamında mali tabloları manipüle etme, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini denetim etme ve birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü süreçler gerçekleştirme tezleri bulunuyor. Örgütün farklı çevrelerden kontaksız şahısları bir ortaya getirerek kamu inancı sağlamaya çalıştığı ileri sürülüyor.
Soruşturma evrakında daha evvelki idari yaptırımları gizlemek için saygın bir imaj oluşturma eforu ve bu usullerle kamusal ekonomik itimadı sarsma argümanları yer alıyor. İki holding, örgütün faaliyetlerine özgülenmiş malen sorumlu kuruluşlar olarak bedellendiriliyor.
EL KONULAN HİSSELERİN İDARESİ TMSF’YE DEVREDİLDİ
Başsavcılık, elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı süreçlerin gerçekleştirildiğini belirtiyor. Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi’nin örgütün mali altyapısını oluşturduğu öne sürülüyor. Mahkeme kararıyla el konulan hisselerin idaresi TMSF’ye devredildi.
TMSF kayyumu, holdinglerin mali durumunu tespit etmek ve ferdi yatırımcıların haklarını korumak için çalışmalara başladı. Şirketlerin malvarlıkları muhafaza altına alındı.
