İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı kıymetlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” hatalarına yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki söz süreçleri tamamlandı.
Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de ortalarında bulunduğu 11 kuşkulu, “çıkar gayeli cürüm örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerinden tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Gözü pek Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasını istedi.
Sulh ceza hakimliği, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüphelilerden 11’i hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” halinde, 3 kuşkulu hakkında ise “konutu terk etmeme” biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmasına hükmetti.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden cürüm işlemek gayesiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok taraflı hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı meçhul yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve geçersiz evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı sav edilmişti.
Holding yapısı altında kurulan çıkar hedefli cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare konseylerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla hukuksal yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun emeline muhalif halde hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu argümanında bulunulmuştu.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda kabahat örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Adap Kanunu’na muhalefet” üzere öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay dönemleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt hata gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı takımları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:
- “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta sözleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” cürümlerinden, C.C. ise “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olma” kabahatinden tutuklanmış, kuşkulu Tekdağ ise tıpkı cürümlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin üzerine atılı hatalardan tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.
SORUŞTURMA BELGESİ YETKİSİZLİKLE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLDİ
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma belgesini yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:
- “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Taraf Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma, “yönetme” ve “malvarlığı bedellerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” cürümlerinden sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
TURGAY CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım mukavelesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Kümesi çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Yapım AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C İmal Filmcilik Yapım AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.
Söz konusu satın alma ve dönem süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” kabahatine yönelik kuşku ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturmada, kuşkulu Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişkin Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket hukukî kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki cürümlerin işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması maksadıyla 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Lideri Gökhan Şen’in tutuklanmasına karar verilmişti. Park Holding Yönetim Kurulu Lideri Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Lider Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmıştı.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Kümesi bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ ortasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen süreç ve faaliyetlerle cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği istikametinde kuvvetli kuşku olduğuna ait tespitler yapıldığı aktarılmıştı.
Açıklamada kayyum atanan şirketler şöyle sıralanmıştı:
- “Transworld Milletlerarası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Besin Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Besin Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Besin ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Besin Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Küresel Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Besin San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Güç Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.”
88 MİLYAR TL’LİK KUŞKULU PARA TRANSFERİ
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan adliye binasının önünde son gelişmeleri aktardı:
- “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapıldı. 35 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ancak 9 kişi şu an firari. 26 kişi ise adliyeye getirildi. Sabah saatlerinde şahısların süreçleri tamamlandı ve bu bireyler savcı karşısında söz verecek. İkinci dalga İstanbul merkezli vilayette yapıldı. Suçlamalar ortasında kabahat işlemek maksadıyla örgüt kurma, akaryakıt kaçakçılığı üzere değerli bahisler var. MASAK raporuna nazaran de 88 milyar liralık kuşkulu para transferi var. Kaynağı meçhul bir finansal hareket tespit edildi”
