İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST hisse piyasasındaki kimi süreçlerde manipülasyon yapıldığı savıyla başlatılan soruşturmaya ait yapılan açıklamada, “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” hatalarına ait yürütülen soruşturmada, aksiyonların incelendiği belirtildi.
Açıklamada, mali tabloları manipüle eden, temelsiz KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini denetim eden, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü süreçler gerçekleştiren, farklı çevrelerden temassız bireyleri bir ortaya getirerek kamu inancı sağlamaya çalışan, daha evvelki idari yaptırımları gizlemek ismine saygın bir imaj oluşturmaya uğraşan ve tüm bu yollarla kamusal ekonomik itimadı sarsan, bu yollarla elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı süreçler gerçekleştiren örgütün faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Çizgi Holding AŞ ve Investco Holding AŞ’nin mal varlıklarına ve şüphelilere ilişkin pay hisselerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu bildirildi.
Mali kayıtların koruma edilmesi ve kişisel yatırımcının korunabilmesi için el konulan hisselerin idaresi konusunda TMSF’nin kayyum olarak atandığı söz edildi.
SORUŞTURMA
Başsavcılıktan 16 Eylül’de yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” kabahatinden elde edilen gelirleri borsa ve öbür yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında isimli süreç gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Açıklamada, “Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Konseyinin kabahatten elde edilen kıymete ait raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Hareketleri tespit edilen 14 kuşkulu gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm taraflarıyla titizlikle sürdürülmektedir.” sözlerine yer verilmişti.
Soruşturma kapsamında daha sonra 5 kuşkulu daha yakalanmış, böylelikle kuşkulu sayısı 19’a yükselmişti.
İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanmış, 6’sı hakkında isimli denetim önlemi uygulanmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden ise 4’ü tutuklanmış, 7’si hakkında isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verilmişti.
