Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doğrultusunda yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi. Yaklaşık 20 unsurluk taslak çalışmaya nazaran, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanması ve her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai taraftan soruşturma açısından yeni tedbirler alınıyor.
AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.
Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha aktif, daha süratli, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması ve uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve öteki yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha önemli önlemlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.
TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK
-
Kara para aklayanlara yönelik idari ve mahpus cezaları artırılacak.
-
Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında takip süreçleri hızlandırılacak.
-
Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.
-
Kaynağı meçhul kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.
-
Banka hesapları üzerinden yapılan kuşkulu süreçlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile kuşkulu hesap hareketleri dondurulacak.
-
Mali polis kontrolünün kapsamı genişletilecek.
-
Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık hatalarının cezaları artırılacak.
