Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada; güç, teknoloji ve sağlam tüketim dallarında faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, uydurma fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız çıkar elde ettikleri belirlendi.
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMIŞLAR
Elde edilen datalardan, holdingin denetiminde bulunan Enerji Petrol Eserleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek dengeli süreçler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından çok kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kar sağlama emeline yönelik olduğu belirlendi.
Geçmiş periyotlarda farklı ticari unvanlar altında aksiyonların gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket idarelerinin büyük ölçüde tıpkı bireyler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.
88 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETLİLİĞİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve bağlı 121 şirketin 2020-2021 yılları ortasında banka hesaplarında kaynağı bilinmeyen toplam 88 milyar TL fiyatında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer İhtimam, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 kuşkulu ile 121 şirkete ilişkin malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile el konuldu.
26 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen kanıtlar doğrultusunda örgüt yapılanması içinde faal rol aldıkları bedellendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci kademe operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş vakitli olarak düzenlendi.
REMZİ SANVER DE ARALARINDA
Operasyonda ortalarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 kuşkulu gözaltına alındı.
Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, doküman ve pahalı evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
REMZİ SANVER KİMDİR?
Operasyon devam ederken gözaltına alınan isimlerden Sanver’in kimliği merak konusu oldu. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, “Büyük üstat” olarak kabul ediliyor. 1970 yılında İstanbul’da doğan Sanver, Galatasaray Lisesi akabinde da Boğaziçi Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.
Doktorasını birebir üniversitenin İktisat Bölümü’nde tamamlayan Remzi Sanver, 2006’da profesör oldu. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bildiği öğrenilen Sanver; 2011-2015 yılları ortasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak misyon yaptı. Öte yandan Sanver birebir vakitte eski Galatasaray Spor Kulübü İdare Heyeti Sözcüsü.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin resmi sitesinde Sanver için şu sözler kullanılmış:
“1991 yılında İstanbul’da, Dava Locası’nda tekris edilmiş, locasında çeşitli misyonlarda bulunmuş ve 2003-2005 devrinde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik misyonunda bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır”
